Ақшаны жылыстатумен күрес - AML Policy
JwbWorld.com өз шеңберінде де, өзі қолдайтын жобалар аясында да ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күреске үлкен мән береді.
JwbWorld.com өз кәсібін барлық объективтілікте, адалдықта және бейтараптықта, компанияның, тұтынушылардың мүдделерінің басымдылығын және нарықтың тұтастығын қамтамасыз етуге ұмтылады. Бұл қатаң этикалық және этикалық стандарттарды құрметтеу міндеттемесі JwbWorld.com жұмыс істейтін әртүрлі юрисдикциялардағы қолданыстағы заңдар мен ережелердің сақталуын қамтамасыз ету үшін ғана емес, сонымен қатар ұзақ мерзімді перспективада оның сенімін табуға және сақтауға арналған. тұтынушылар, акционерлер, қызметкерлер және серіктестер.
JwbWorld.com Кәсіби мінез-құлық және этика хартиясы («Жарғы») JwbWorld.com жұмыс істейтін әртүрлі елдердегі оның және оның қызметкерлерінің қызметін реттейтін барлық жақсы мінез-құлық ережелерін толық және егжей-тегжейлі тізімдеуді мақсат етпейді. Керісінше, оның мақсаты қызметкерлердің JwbWorld.com сайтына тән этикалық стандарттар туралы ортақ көзқарасы болуын және олардың осы стандарттарға сәйкес өз кәсібін жүзеге асыруын қамтамасыз етуге арналған белгілі бір жетекші қағидаттар мен ережелерді орнату болып табылады. Ол JwbWorld.com қызметкерлерінің кәсібилігінің ішкі және сыртқы сенімін нығайтуға бағытталған.
JwbWorld.com сайтының барлық қызметкерлері (соның ішінде іссапармен немесе іссапармен жұмыс істейтіндер) осы Жарғының ережелері мен процедураларын мұқият және ешқандай қысымсыз қолданады деп күтілуде, өз міндеттерін күнделікті орындау, толық жауапкершілікпен, адалдықпен және ұқыптылықпен.
Ақшаны жылыстату / терроризмді қаржыландыру
JwbWorld.com қызметінің сипатын ескере отырып, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру заңды және беделді қолдау тұрғысынан ерекше және маңызды тәуекелдерді тудырады. JwbWorld.com жұмыс істейтін елдердегі ақшаны жылыстатуға қарсы заңдар мен ережелерді сақтау өте маңызды. Сондықтан JwbWorld.com мыналарды қамтитын бағдарлама әзірледі:
- тиісті ішкі бақылау мен рәсімдер (тиісті тексеру шаралары);
- қызметкерлерді жалдау кезінде және үздіксіз оқыту бағдарламасы.
Қырағылық шаралары:
Клиенттің жақсы білімі (KYC - Сіздің клиентіңізді біліңіз) клиенттің жеке басын сәйкестендіру және тексеру, сондай-ақ қажет болған жағдайда соңғысының атынан әрекет ететін адамдардың өкілеттіктерін анықтау бойынша міндеттемелерді білдіреді. заңды және заңды клиентпен қарым-қатынастың сенімділігін алу:
- Жеке тұлғаға қатысты: оның фотосуреті бар жарамды ресми құжатты ұсыну арқылы. Жазылатын және сақталатын жазбалар аты (-лары) болып табылады, соның ішінде некеде тұрған әйелдердің аты-жөні, аты-жөндері, адамның туған күні (азаматы), сондай-ақ сипаты, күні мен орны және құжаттың қолданылу мерзімі және құжатты берген органның немесе тұлғаның атауы мен лауазымы және қажет болған жағдайда оны растаған;
- Заңды тұлғаға қатысты тіркелген кеңсенің атауын, ұйымдық-құқықтық нысанын, мекен-жайын белгілей отырып, үш айдан аспайтын кез-келген іс-әрекеттің немесе ресми тіркелімнің көшірмесінің түпнұсқасын немесе көшірмесін хабарлау арқылы компания және серіктестер мен корпоративті офицерлердің жеке басы.
Сонымен қатар, келесі ақпарат қажет:
- толық мекен-жай (лар)
- телефон және / немесе GSM нөмірлері
- электрондық пошта (лар) ы
- мамандық (-тар)
Келесі құжаттар:
- Паспорттың шынайы көшірмесі
- Мекен-жайдың дәлелі
- Оқу жоспары
- Банк көшірмесі
- Банк анықтамалығы
- Жеке басын куәландыратын қосымша құжаттар (жеке басын куәландыратын құжат,
көлік жүргізу, тұруға рұқсат).
Бұл тізім толық емес, жағдайға байланысты басқа да ақпараттар ескерілуі мүмкін.
JwbWorld.com өз тұтынушыларынан дұрыс және жаңартылған ақпарат беруін және орын алуы мүмкін кез келген өзгерістер туралы мүмкіндігінше тез хабарлауын күтеді.
Күмән туындаған жағдайда қолданылатын шаралар:
Ақшаны жылыстатуға және/немесе терроризмді қаржыландыруға күдік туындаған жағдайда немесе алынған сәйкестендіру деректерінің шынайылығына немесе сәйкестігіне күмән туындаған жағдайда, JwbWorld.com:
- Іскерлік қатынасқа түсуге немесе қандай да бір мәміле жасамауға;
- Негіздеуді қажет етпей, іскерлік қатынастарды тоқтату.
